hit.ua -->

Как Фирташ разбрасывал деньги НБУ

Дата публикации: Янв 9th, 2009, категория: Экономика.

Кредиты НБУ уходили из Надр на сомнительные сделки. В центре схем латвийский банк, в котором засветились английские партнеры Фирташа
Багнет уже сообщал о том, что украинские стабилизационные кредиты, выданные Нацбанком в октябре-ноябре, вполне могли быть выведены для обналички в зарубежные банки. В частности, они могли оказаться в латвийском банке Trasta kommercbanka (TKB), который опосредованно контролируют Левочкин, Фурсин и Фирташ.
В конце прошлой недели Интернет-издание Экономическая правда опубликовало информацию, подтверждающую предположения журналистов Багнета о том, что из банка Надра мог вымываться капитал: На момент выделения первого транша рефинансирования на сумму 1,8 миллиарда гривен (это произошло в начале октября — Ред.), банку Надра были необходимы средства на сумму почти в 3,5 миллиарда. При получении второго транша рефинансирования в размере 5,3 миллиардов гривен, дырка в Надрах выросла до 4,37 миллиардов гривен. Официально, рефинансирование НБУ предоставлялось для выполнения двух задач. Первая — выплата внешних долгов по евробондам и синдицированным кредитам. Вторая — покрытие расходов на возвращение денег вкладчикам банка, которые забирали свои депозиты. Как известно, банк является проблемным, и не удивительно, что из него бежали вкладчики… полученная Экономической правдой информация свидетельствует о странных процессах в банке. В частности, после предоставления рефинансирования у банка Надра возросли кредиты физическим лицам на 500 миллионов гривен (см. схему — Ред.). Очень удивительно, что банк выдает кредиты, когда главная задача для него — сохранить максимум денег. Если такие вещи случаются в проблемном банке, это очень часто свидетельствует о выводе капитала.
Судя по имеющейся у Багнета информации, публикация схемы, раскрывающей возможный механизм выведения денег через балтийские банки, активно обсуждается украинским банковским сообществом. Поэтому журналисты Багнета решили расширить эту схему и более подробно описать банковскую составляющую бизнеса Левочкина-Фурсина-Фирташа.
Помимо этого, обнаружились не только странные кредиты Надра Банка на 500 млн. грн. Есть и другие не менее странные платежи, сделанные, очевидно из стабилизационных денег НБУ. Например, финансовые эксперты утверждают, что после получения рефинансирования от Центробанка, Надра не только выдали 500 млн. грн. в виде кредитов физлицам, а еще и 1,317 млрд. грн. разместили в качестве депозитов в других банках, 1,408 млрд. грн. перевели на корсчета в другие банки. Итого, сумма сомнительного размещения капитала составила 3,225 млрд. грн. (см. схему Возможная схема расходования стабилизационных денег НБУ Надра Банком — Ред.).

Первым этапом новых капиталовложений старых государственных денег для Фирташа стала массовая и беспрецедентная покупка кварти, отелей и апартаментов в Чехии, в частности в Марьянских Лазнях и Карловых Варах. Господин Фирташ твердо знал, что дорогая европейская недвижимость просядет в цене, а недвижимость в Чехии останется все такой же прибыльной.

Джентльмен Чарльз Трехэрн

В ходе работы Багнет обратил внимание на фигуру одного из акционеров латвийского TKB — некоего Чарльза Эдварда Трехэрна. По официальным данным банка, Чарльз Эдвард Трехерн — эксперт по операциям с недвижимостью.

Родился в 1968 году в Великобритании. Сертификат агента по операциям с недвижимостью он получил в Университете Рединга (The University of Reading, UK), где специализировался в сфере управления жилым фондом. В Великобритании Чарльз Трехэрн работал агентом по недвижимости, а также руководителем в компании по управлению недвижимостью Whiteway House Developments (UK). В Совет АО Trasta komercbanka Чарльз Трехэрн избран в 2001 году (см. схему Схему возможных бизнес-связей Дмитрия Фирташа) (http://www.bagnet.org/news/scout/investigation/2009-01-08/7344).
В биографии Трехэрна есть несколько моментов, указывающих на его интерес к рынкам Восточной Европы. С 1993 года Чарльз Трехэрн работает международным бизнес-консультантом клиентов в Восточной Европе в сфере банковского дела, инвестиций в недвижимость, сельскохозяйственных продуктов, металла и газа.
С 1998 года он занимает пост директора отдела Восточной Европы в компании Business Promotions International Limited (UK), занимаясь инвестициями в недвижимость Кроме того, Чарльз Трехэрн является специалистом по вопросам управления инфраструктурами, предоставляет консультации по изучению рынка, потенциальных клиентов и партнеров. В целях развития инвестиционных возможностей в Восточной Европе, при его активном участии было учреждено предприятие рискового капитала Airone Investments.
Персона Трехэрна заинтересовала нас тем, что именно он после смерти основного акционера ТКВ Сергея Тарасёнка стал претендовать на часть его акций. Напомним — 9 апреля 2004 года Сергей Тарасенок умер от злокачественной опухоли. После смерти молодого банкира контроль над Trasta komercbanka решили получить другие акционеры, отстранив при этом от денег жену и сына Тарасёнка. Сразу после похорон в Рижский суд был подан запрос об отчуждении акций умершего Сергея Тарасёнка, в пользу оффшорной компании Independent Industrial Holdings Limited, которую представлял адвокат Алексей Пономарев (до смерти Тарасёнка являлся его семейным адвокатом).
Представители Independent Industrial Holdings Ltd утверждали, что С.
Тарасёнок приобрел для оффшорки пакет акций Trasta komercbanka по ее поручению и на ее деньги. В связи с сомнительными доказательствами, которые представлял А.Пономарев, суд отклонил иск Independent Industrial Holdings Ltd, зарегистрированной на Каймановых островах в 1998 году.
Еще одним претендентом на пакет акций Тарасёнка стал миноритарный акционер банка Чарльз Эдвард Трехэрн. Он представил Обновленный договор доверительного управления между Сергеем Тарасёнком и Чарльзом Эдвардом Трехэрном, заключенный 21 ноября 2003 года в Риге, через день после сложной операции, которую перенес Сергей (ему удалили опухоли больших размеров из живота и бедра). Заключение такого договора на следующий после тяжелейшей операции день — когда больные после подобных операций едва успевают отойти от общего наркоза — очень и очень сомнительно.
Как уже писал Багнет, после оглашения данного договора к вдове С. Тарасенка обратился его старый друг Иван Фурсин, который предложил выступить гарантом между вдовой и Игорем Буймистером. По его словам, контроль за Trasta komercbanka хотела перенять на себя некая финансово- политическая группировка Украины. Однако, когда дело дошло до подписания этого мирового соглашения, вдове выдвинули совершенно другие условия и назвали совершенно другую, гораздо меньшую сумму, нежели это обещал Фурсин.
Судебные тяжбы вдовы Тарасенка продолжаются уже 4 года. А Чарльз Эдвард Трехэрн в настоящее время является владельцем 9,18% акций Trasta komercbanka.
Наряду с этим, Трехэрн входит в правление компании Ostchem, входящей в состав Группы Фирташа GDF. Также Трехэрн — второй партнер Роберта Шетлер-Джонса и Дэвида Брауна в компании Denby Holdings, которая упоминалась международной организацией Global Witness как входящая в сферу интересов Фирташа. Поэтому ширма с продажей Иваном Фурсиным части своего банковского бизнеса прибалтам выглядит не очень убедительно. И, вполне может быть, что в 2001 году Трехэрн пришел в ТКВ с заранее определенными целями — получение контроля над банком.
Ху из мистер Джонс?
О любви совладельцев РосУкрЭнерго к английскому стилю управления свидетельствует наличие в ставе управленцев ряда компаний, подконтрольных Фирташу-Фурсину, некоего Роберта Майкла Тобиаса Шетлера-Джонса.
Шетлер-Джонс — также достаточно интересный персонаж. В 2004-2006 гг.
возглавлял инвестиционную компанию RSJ Erste GmbH, управляющую химическими предприятиями в Украине, Германии и Италии (в настоящее время входит в Group DF). С 2007 г. — управляющий директор Group DF. Шелтер-Джонс, по его словам, давно знаком с Иваном Фурсиным. Вот как описывает это сам Шетлер- Джонс: Я учил русский язык два года в школе, а потом — в университете: с 1987 по 1991 г. нас, студентов, отправляли тогда на шестимесячные стажировки в страну изучаемого языка. Я попал на спецкурс для иностранных студентов в Киевский институт иностранных языков. Потом, после окончания университета, я приехал в Киев навестить друзей. Это был август 1991 г., распад Советского Союза. Там я познакомился с украинским банкиром Иваном Фурсиным.
Кстати, украинскому банкиру Фурсину в 1991 году было 20 лет, и учился он в столичном нархозе. Что примечательно — в это же время там же получал квалификацию экономиста и Сергей Левочкин. Шетлера-Джонса, по его словам, Фурсин познакомил с Фирташем еще в 2002 году. Шетлер-Джонс вспоминает: Фирташ поделился со мной своими планами развернуть бизнес на Западе.
Предложил работать вместе, и я согласился. А сейчас мы занялись реализацией того, что задумывали с Дмитрием [Фирташем] пять лет назад.
С 24 июня 2004 года Трехэрн, Фурсин и Шетлер-Джонс стали партнерами в кипрской компании Arcadea Investment Fund. В регистре кипрского Центробанка целью компании числится достижение высокого прироста капитала, при вкладывании его в частные компании на рынках Восточной Европы. Видимо, в соответствии с этой стратегией, в ноябре 2008 года Шетлер-Джонс заявлял в интервью Экономическим известиям, что группа Фирташа заинтересована в развитии украинского банка Надра: Мы будем рады работать с отличной командой банка, чтобы и далее обеспечивать его стабильность и развитие. Это приобретение соответствует стратегии группы расширять базу своих активов, и мы ожидаем, что в надлежащий срок наши компании станут важными клиентами банка.
Реквизиты Arcadea Investment Fund Ltd
CENTRAL BANK OF CYPRUS
2. Arcadea Investment Fund Ltd
Date of Recognition by
the Central Bank of Cyprus: 1/7/2004
Number of Recognition: IBFSS/ICIS 19/40290
Number of Registration: HE 149787 Date of Registration: 24/6/2004
Registered Address: Stasinou 8, Photiades Business Centre, Flat 301, Nicosia
Objective of the scheme: To achieve high capital growth by investing in private
companies in emerging markets with primary focus on
Eastern European Countries.
DIRECTORS OF ICIS:
F. Name: Ivan Fursin
Nationality: Ukraine
Date of Appointment: 24/6/2004
2. Name: Robert Michael Tobias Shetler-Jones
Nationality: U.K.
Date of Appointment: 24/6/2004
3. Name: Charles Edward Treherne
Nationality: U.K.
Date of Appointment: 24/6/2004
4. Name: Constantinos Constantinou
Nationality: Cyprus
Date of Appointment: 24/6/2004
5. Name: Andreas Mavromatis
Nationality: Cyprus
Date of Appointment: 24/6/2004
CUSTODIAN/ADMINISTRATOR
Name: .Hellenic Bank Ltd
Address: P.O. Box 24747, 1394 Nicosia
INVESTMENT ADVISER:
Name: Mr Robert Shetler-Jones (Director)
Nationality: U.K.
Date of Appointment: 1/7/2004
Было это в начале ноября. А всего лишь спустя месяц с небольшим Премьер- министр Украины указала на совсем другие цели покупки Фирташем банка Надра, которые заключались, по ее мнению, в вымывании стабилизационных денег НБУ. Кстати, в ноябре 2008 года Trasta komercbanka выплатил семи европейским банкам синдицированный кредит в размере €16 млн.
Полученный банком в 2007 году заем был организован австрийским банком Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Прибалийская пресса по этому поводу даже сделала комплимент банкирам ТКВ, посчитав, что появление информации о выплате банком синдицированного кредита — уже хорошая новость, говорящая о способности банка эффективно планировать свою деятельность и быть максимально независимым от внешних обстоятельств. Но вот откуда взялись деньги у банка, пресса не указала. Может, хозяева подбросили?
Ведь, несмотря на выплату кредита, не все так безоблачно в ТКВ. В декабре 2008 года международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service изменило прогноз развития рейтинга по долгосрочным депозитам B2 Trasta komercbanka со стабильного на негативный. Видать, недорабатывают Чарльз Эдвард Трехэрн на пару со своим старым другом Иваном Фурсиным. И, что странно, сообщение об ухудшении прогноза почему-то не было отражено на сайте банка, в отличие от широко разрекламированной новости о присвоении банку этого рейтинга.
Фунты для Тори
Кстати, Роберт Шетлер-Джонс, наряду с девелопментом и банкингом, не чужд и политических амбиций. В конце октября британская Гардиан опубликовала информацию о том, что Шетлер-Джонс оплачивает десятки тысяч фунтов стерлингов добровольных взносов для Консервативной партии. Общая сумма пожертвований составила 70 000 фунтов стерлингов. Платежи, совершенные компанией бизнесмена Скитиан Лтд (Scythian Ltd), вызвали обеспокоенность у британской Избирательной Комиссии, которая сделала запросы в отношении этих взносов. Британский Избирком отправил письменный запрос в Консервативную партию в отношении статуса компании Скитиан Лтд.
Журналисты Гардиан предположили, что, по всей видимости, компания никогда не вела никакой деятельности и имела просроченные счета в своем распоряжении. А добровольные взносы, согласно действующим положениям, разрешаются только тогда, когда они поступают от компаний, которые действительно занимаются предпринимательской деятельностью в Соединенном Королевстве. По сообщению представителей Консервативной партии, они получили письмо от аудитора Скитиан Лтд, в котором он уведомлял, что компания уже ведет предпринимательскую деятельность. Но ее счета, которые уже как год просрочены, все еще не были внесены в реестр Регистрационной палаты. Последняя декларация от компании Скитиан, поступившая только в сентябре в Регистрационную палату, предоставляет информацию о компании, не занимающейся торговой деятельностью.
Шетлер-Джонс заявил о том, что все пожертвования поступали от него лично или от его компании Скитиан Лтд, акционером которой он является. Эти пожертвования являются выражением его личной поддержки Консервативной партии и они не делаются по совету Дмитрия Фирташа или же по его просьбе.
Что ж, вполне может быть, что Шетлер-Джонс ведет самостоятельную игру. Но очень уж эта схема похожа на то, как действует Дмитрий Фирташ в Украине, продвигая в парламент своих людей.
Багнет будет следить за развитием ситуации и знакомить читателей с новыми фигурантами украинского финансового кризиса. Оставайтесь с нами.

 
-->
Войти
23 запросов, время генерации 0,558