Госфинмониторинг сообщил о создании Реестра субъектов первичного финансового мониторинга. Использованы данные НБУ, Госфинуслуг, ГКЦБФР, Госкомстата, Г….

Госфинмониторинг сообщил о создании Реестра субъектов первичного финансового мониторинга. Использованы данные НБУ, Госфинуслуг, ГКЦБФР, Госкомстата, ГНА. На 30.05.2008г. в реестр была внесена информация о 776 профучастниках рынка ЦБ, 308 страховщиках, 42 страховых брокерах, 110 банках, 93 кредитных союзах и 38 ломбардах, 92 учреждениях финансового лизинга, 57 игорных учреждениях, 11 товарных биржах, 37 администраторах НПФ, 4 учреждениях, предоставляющих услуги факторинга, 3 юрлицах-организаторах лотерей и 116 др. учреждениях.
Справка. С начала года по материалам Госфинмониторинга было возбуждено 152 уголовных дела.